Проверка обэп, убэп

Содержание

Деятельность инспекторов ПДН

Особенности работы инспектора ПДН

История создания экономической полиции в России

Предшественник
данного подразделения был создан ещё в 1937 году. С тех пор в разные годы оно
меняло названия: БХСС, ГУБХСС, ГУЭП, ГУБЭП и, наконец, ДЭБ. Указом президента РФ
Департаменту в 2008 году было также поручено бороться с коррупцией и
организованной преступностью в сфере экономики. В его структуру вошли ОРБ №3 (борьба
с коррупцией) и ОРБ №10 (борьба с организованной преступностью в экономической
сфере). Департамент курирует также управление по налоговым преступлениям (УНП)
и управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), которые являются
структурами региональных ОВД.

движением денежных средств

Во многих европейских государствах существует
финансовая полиция, которая обладает даже большими полномочиями, нежели
обычная. Первые «финансовые разведчики» или полицейские появились в нашей
стране несколько лет назад. Причём речь идёт не о сотрудниках
Росфинмониторинга, являющихся своеобразной внешней финансовой разведкой
Российской Федерации, которая в том числе имела опасное знание про аудиторские фирмы США. Эта организация больше следит за денежными потоками, уходящими за
пределы страны или поступающими в неё, а её главной задачей является
препятствование финансированию терроризма и отмыванию «грязных» денег.

В пару к ней стала очевидной необходимость создания
легальной внутренней финансовой разведки, которая до поры также велась, но
могла действовать только негласно. Начиналась финансовая разведка с очень
скромного штата – пары десятков человек, которые подчинялись разным закрытым
структурам. Создание финансовой полиции помогло легализовать их работу. А в её
необходимости сомнений быть не могло и не может. Государство каждый год раньше
теряло огромные средства из своего бюджета, которые созданная финансовая
полиция помогла в значительной степени сберечь.

Видео о том, как экономическая полиция задержала чиновников МОЭСК, подозреваемых во взяточничестве

Какие могут быть поводы для проверки?

По факту существует несколько поводов и оснований для проведения проверки со стороны подразделения:

  • проверка после поступления соответствующей оперативной информации о правонарушении;
  • в ходе доследственных действий сотрудников;
  • проверка в рамках уже возбужденного уголовного дела, например, со стороны иных подразделений Министерства внутренних дел или прокуратуре;

Также нередко поводом для проверки становятся такие факторы, как наличие сомнительных партнеров у организации, с которыми у неё есть тесные экономические связи. Даже при формальном отсутствии причин для подозрения, такой фактор может стать причиной внезапно нагрянувшей проверки.

Еще существует такое понятие, как ненадежный сектор экономики, например, организации игорного бизнеса, могут быть подвержены проверке без каких-либо дополнительных причин для этого. Однако индивидуальные предприниматели, особенно работающие по системе упрощенного налогообложения, редко становятся объектом пристального внимания со стороны ОЭБиПК.

Что делает полиция при поступлении заявлений

Расшифровка результатов УЗИ ОБП

Для каждого органа или системы существуют определенные нормы – размеры, плотность и т.д. Их отклонения могут указывать на конкретные заболевания.

Печень

Увеличенная эхо-плотность печени (наличие мелких очагов поражения) говорит о жировом гепатозе. Края органа закруглены. Из-за его уплотнения на конечных стадиях заболевания портальные сосуды становятся вовсе не видны.

Цирроз печени определяется по увеличению органа, расширению вен. При этом видны неровные контуры, нижний край закруглен. Отмечается крупноочаговое увеличение плотности. В животе скапливается жидкость.

Увеличение органа, закругления его краев и расширение вен может говорят о легочных заболеваниях или патологиях сердца. Если нарушена эхо-структура – это может являться признаком новообразований, кист, абсцессов.

Желчный пузырь

Утолщение стенки желчного пузыря свидетельствует об остром холецистите. Размеры органа при этом – любые. Стенка может иметь «двойной» контур. О перитоните свидетельствует разлитие вокруг пузыря жидкости.

Стенки органа оказываются утолщенными также при хронической форме холецистита. При этом контуры сохраняют плотность и четкость. Акустическая тень, утолщение стенки желчного пузыря, неровные контуры – все говорит о калькулезном холецистите. Увеличение ширины протоков свидетельствует о наличии камней.

Поджелудочная железа

Снижение эхоплотности поджелудочной железы отмечается при острой форме панкреатита. О его хронической форме или онкологии свидетельствует увеличение и расширение протока. К дополнительным признакам относится «рваные» края контуров, ямки на поверхности органа, сдавливание аорты или смещение полой вены.

Селезенка

Заболевания крови и печени отражаются на селезенке в виде ее увеличения в размерах. Уплотнения ткани свидетельствуют о гибели какого-то участка. На изображении хорошо видны разрывы органа вследствие травм.

Лимфатические структуры

Если лимфатические структуры находятся в норме, то во время УЗИ их не видно. Увеличение узлов свидетельствует об инфекции, злокачественных опухолях, метастазах.

После процедуры УЗИ органов брюшной полости делается заключение, в котором подробно описывается, на наличие каких заболеваний похожи эхо-признаки. Если исследуется конкретный орган и отклонений от нормы не наблюдалось, пишется, что эхо-симптомом патологии не выявлено.

УЗИ – эффективный и точный метод определения изменений внутренних органов и систем. Процедура помогает определить развитие онкологии и других серьезных заболеваний. Метод безболезненный и практически не имеет противопоказаний.

Обэп расшифровка, что такое обэп, чем занимается, функции

ОБЭП – это оперативная структура при Министерстве внутренних дел Российской Федерации, защищающая экономическую безопасность государства.

Расшифровка аббревиатуры определяет, что это отдел по борьбе с экономическими преступлениями, к которым относится сокрытие уплаты налогов, совершение недобросовестных сделок, финансовых махинаций, незаконное владение недвижимостью и ведение нечестных валютных операций.

В полномочие контролирующего органа входит проверка жалоб, поступающих от обманутых клиентов, изучение деятельности организаций, сбор компрометирующей информации с расшифровкой, осмотр хозяйственных и офисных помещений. Отдел ОБЭП относится к милицейскому подразделению, имеет полномочия совершать визиты без предупреждения, осуществляет задержание и требовать предоставление любых сведений.

Обязанности и полномочия подразделения ОБЭП

Основная задача отдела по борьбе с экономическими преступлениями кроется в расшифровке наименования структуры. Подразделение обнаруживает угрозы финансовой безопасности государства и нейтрализует их допустимыми методами. Находясь под юрисдикцией МВД РФ, отдел ОБЭП имеет полномочие проверять информацию, проводить оперативно-розыскные мероприятия, контрольные закупки и опросы свидетелей.

Действия сотрудников ОБЭП регламентированы законом о милиции, который даёт следующие полномочия:

  • проведение досмотра производственных, складских, офисных помещений и имущества;
  • изучение финансовой и коммерческой документации, предоставляющей сведения о торговой и предпринимательской деятельности;
  • запрос и расшифровка информации, имеющей отношение к преступлению и проведение расширенных проверок структурных подразделений компании;
  • ревизия операций, сбор компрометирующей информации и тайные закупки на основании обращения граждан;
  • признание имущества при неправильном оформлении бесхозным, и его продажа с передачей средств в пользу государства.

ОБЭП занимается раскрытием преступлений против власти, обнаружением нарушений в основных сферах экономики и налоговой политики. Подразделением осуществляется расшифровка неучтённой прибыли.

Отдел имеет полномочие проводить профилактические проверки, обеспечивающие благоприятный климат для развития предпринимательства, тайно собирать и расшифровывать сведения, содействовать борьбе с терроризмом и взаимодействовать с другими оперативными подразделениями.

Проверки ОБЭП: причины и защитные мероприятия

Основная цель проверки ОБЭП – это выявить, предупредить и пресечь преступные деяния. Поэтому визит проверяющих невозможно спрогнозировать. Необходимо просто всегда быть готовыми к нему. Поводом для проверки могут стать следующие факторы:

  • Сотрудничество с сомнительными партнёрами, которые находятся под наблюдением органов.
  • Деятельность в ненадёжном секторе экономики, который постоянно курируется оперативными работниками ОБЭП. Это общепит, строительство, небольшие торговые и точки предоставления сотовой связи.
  • Жалобы недовольных клиентов. Получение провокационной информации и расшифровка сведений обязывает сотрудников ОБЭП провести ряд оперативных мероприятий. Предоставленное полномочие позволяет осуществлять контрольные закупки, прослушивать и расшифровывать телефонные разговоры для дальнейшего использования в качестве доказательств, передать собранную информацию в налоговую службу или открыть уголовное дело.

Нельзя полностью застраховать компанию от проверок ОБЭП, но можно обратиться в адвокатские фирмы и снизить потери от визитов оперативных проверяющих.

Необходимо содержать в порядке финансовую документацию. Расшифровка распечаток и другая секретная информация должна по возможности сразу уничтожаться после ознакомления.

Имущество нужно оформить на компанию в требуемом порядке для исключения его отчуждения.

Нельзя оказывать сопротивление и отказываться пустить проверяющих ОБЭП в офис.

И нужно помнить, что полномочие оперативников позволяет затребовать любую документацию с расшифровками, кроме внутренней бухгалтерской отчётности, являющейся коммерческой тайной.

Как исправить кредитную историю

Благодаря постоянному совершенствованию законодательства меры, применяемые при проверке ОБЭП, и полномочия сотрудников, корректируются строго регламентированными актами.

Проверяющие не могут изъять бухгалтерскую отчётность без санкции прокурора или опечатать помещения без постановления суда.

Порядок заведения дела на несовершеннолетних

Процесс включает в себя последовательные этапы:

  1. Оформление специальной карточки учета на ребенка, который подозревается в совершении правонарушения.
  2. Сбор объяснений со стороны участников конфликта, их опрос, фиксация в документах результатов бесед.
  3. Оформление акта об условиях проживания ребенка.
  4. Сбор информации о работе с ребенком, его опекунами и родителями.
  5. Передача в учебные заведения запроса, связанного с выдачей характеристики на несовершеннолетнего.

В конечном итоге проводится беседа со всеми участниками конфликта. По ее окончанию составляется документ. Ребенка ставят на учет. В дальнейшем за ним обязаны наблюдать инспектора ПДН.

Милиция — подразделения по борьбе с экономическими преступлениями (организации Москвы и Московской области) —

организации Москвы и Московской областиДобавить организацию

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РАЙОН — МИЛИЦИЯ — ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИИ МОСКВЫ)
ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ УВД ПО ЮГО-ЗАПАДНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Москва, Кржижановского ул. 20/30, к. 6 8(495) 1244704
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО РАЙОН — МИЛИЦИЯ — ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИИ МОСКВЫ)
ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ УВД ПО ЮГО-ВОСТОЧНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Москва, Сормовский пр. 13, к. 2 8(495) 9191962
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ РАЙОН — МИЛИЦИЯ — ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИИ МОСКВЫ)
УПРАВЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО Г.МОСКВЕ Москва, Люсиновская ул. 44, к. 2 8(495) 6948540
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО РАЙОН — МИЛИЦИЯ — ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИИ МОСКВЫ)
ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ УВД ПО ЮЖНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Москва, Каширское ш. 76, к. 5 8(495) 3242979
НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН — МИЛИЦИЯ — ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИИ МОСКВЫ)
ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ УВД ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Москва, Калитниковская Ср. ул. 31 8(495) 6764011
ПЕРОВО РАЙОН — МИЛИЦИЯ — ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИИ МОСКВЫ)
ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ УВД ПО ВОСТОЧНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Москва, Владимирская 2-я ул. 14 8(495) 3042684
ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО РАЙОН — МИЛИЦИЯ — ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИИ МОСКВЫ)
ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ УВД ПО ЗАПАДНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Москва, Мичуринский просп., Олимпийская деревня 3 8(495) 4317420
ЩУКИНО РАЙОН — МИЛИЦИЯ — ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИИ МОСКВЫ)
ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ УВД ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Москва, Маршала Рыбалко ул. 4а 8(499) 1941125
ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН — МИЛИЦИЯ — ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИИ МОСКВЫ)
ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ УВД ПО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Москва, Вешних Вод ул. 10, строен. 3 8(495) 1830110
Видное г. — МИЛИЦИЯ — ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Г.ВИДНОЕ Центральная ул.(Видное г.) 4а 8(495) 5412845
Королев г. — МИЛИЦИЯ — ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
ОБЭП ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЕВ Королева просп.(Королев г.) 6д 8(495) 5115005
Мытищи г. — МИЛИЦИЯ — ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ УВД Г.МЫТИЩИ Колпакова ул.(Мытищи г.) 15/2 8(495) 5863553
Щелково г. — МИЛИЦИЯ — ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
ОБЭП МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЩЕЛКОВСКИЙ Советская ул.(Щелково г.) 62а 8(495) 5269343
ДРУГИЕ РАЙОНЫ — МИЛИЦИЯ — ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИИ В ДРУГИХ РАЙОНАХ)
ОБЭП МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОГОРСКИЙ Первомайская ул.(Красногорск г.) 60 8(495) 5620423
ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ И НАЛОГОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ Г.ЩЕЛКОВО (Щелково г.) 8(49656) 65059
ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ Г.ОРЕХОВО-ЗУЕВО (Орехово-Зуево г.) 8(4964) 255002
ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ Г.СЕРГИЕВ ПОСАД (Сергиев Посад г.) 8(49654) 03911
ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ Г.СЕРПУХОВ (Серпухов г.) 8(4967) 351454
ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ УВД Г.РАМЕНСКОЕ (Раменское г.) 8(49646) 33114
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Г.КОЛОМНА И КОЛОМЕНСКОГО РАЙОНА ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ Октябрьской Революции ул.(Коломна г.) 241а 8(496) 6123658
УПРАВЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ Г.ДМИТРОВ (Дмитров г.) 8(49622) 73990

Как проверить объяснительную

В конце опроса вам предоставят на подпись объяснительную. Читайте эту бумагу столько времени, сколько хотите, — это ваше право

Не пропускайте ни одного слова и обращайте внимание на формулировки. Если видите неточность или искажение — не подписывайте до тех пор, пока сотрудник все не исправит

Иначе документ может вам навредить.

Например, вы сказали, что виделись с Васей Петровым мельком в середине прошлой недели в бизнес-центре, кажется, во второй половине дня. В объяснительной читаете: «В среду, 24 марта в , я встречался с Петровым В. и мы побеседовали с ним».

Разница кардинальная. Поэтому настаивайте, чтобы сотрудник внес в объяснительную вашу формулировку: «На прошлой неделе я видел Петрова В. в бизнес-центре, мы только поздоровались. День и точное время не помню».

В моей практике был такой случай. Бухгалтер на опросе рассказала, что она по просьбе директора передала клиенту папку с документами. Она видела, что внутри были какие-то бумаги, но не знала, какие конкретно. Еще она не знала имени человека, которому передала папку.

В объяснительной записали: «Я передала папку Сергееву В. с финансовой отчетностью и банковскими выписками по ООО „Ромашка“, в том числе конверт с денежной суммой». Ей пришлось настаивать на том, чтобы оперуполномоченный написал ее объяснения дословно.

Расхождения формулировок опасны, потому что вы не знаете, что именно оперуполномоченный выясняет и доказывает. Поэтому если вы что-то не знаете или не помните — так и пишите.

Чаще всего сотрудники ОБЭП записывают ваши слова под диктовку на компьютере, распечатывают и дают подписать бумагу. Если вы с чем-то не согласны или хотите рассказать о нарушениях, то так и пишите под объяснениями:

Сотрудник ОБЭП Иванов И. И. вел опрос в грубой форме, оказывал на меня психологическое давление, исказил мои слова и не дал исправить формулировки, а именно: _____________.

Зафиксированные нарушения помогут впоследствии опровергнуть то, что в объяснительной написано неверно.

Подробности работы

Сотрудники отдела

Как можно связаться с организацией по борьбе с экономическими преступлениями в Москве?

› Отдел судебной экспертизы по экономическим преступлениям и противодействия коррупции › Как можно связаться с организацией по борьбе с экономическими преступлениями в Москве?

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации ГУЭБИПК МВД России

Адрес: 107078, Москва, Новорязанская ул., д. 8а, стр. 3Телефон: (495) 667-20-20

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве

Адрес: Москва, ул. Люсиновская, 44, корп. 2Телефон: (495) 694-85-40, 9504570, 9504440

Адреса отделов экономической безопасности УВД по г. Москве:

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

Адрес: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 3Телефон дежурной части: 8 (495) 538-02-11

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве

Адрес: г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4Телефон дежурной части: 8 (495) 944-96-63

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Южному административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве

Адрес: г. Москва, ул. Вешних вод, д. 10, стр. 3Телефон дежурной части: 8 (495) 616-04-17

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Северному административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве

Адрес: г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 31Телефон дежурной части: 8 (495) 607-19-86

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве ОЭБ и ПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве

Адрес: г. Москва, ул. 2-ая Владимирская, д. 14Телефон дежурной части: 8 (495) 304-26-84

Адрес: г. Зеленоград, ул. Советская, д. 6Телефон дежурной части: 8 (495) 538-02-11

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

Если собеседник был настойчив и перенести встречу не удалось, вам придется решать — идти или нет. Я несколько раз сама оказывалась в таких ситуациях и решала идти. Но не только для того, чтобы дать объяснения оперуполномоченному, но и чтобы самой выяснить, в чем проблема.

В моей практике был такой случай. Бухгалтер на опросе рассказала, что она по просьбе директора передала клиенту папку с документами. Она видела, что внутри были какие-то бумаги, но не знала, какие конкретно.

Еще она не знала имени человека, которому передала папку.

  1. Кому направлен — название организации или ФИО и должность.
  2. От кого направлен — ФИО, должность и звание.
  3. Исходящий номер и дата.
  4. Номер уголовного дела или заявления, по которому проводится проверка.
  5. Нормы закона, на основании которых запрашиваются документы.
  6. Мотив запроса — какое отношение имеют документы к уголовному делу или проверке.

Не пойти на допрос нельзя. Иначе вас насильно приведут сотрудники ОБЭП — это называется приводом. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ Управление ГИБДД 923-7892 Департамент уголовного розыска 239-7214 Дежурная часть Интерпола 332-3033 Военная комендатура 261-1120ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «Горячая линия» с потребителями Департамента 200-4852 Комитет по защите прав потребителей риэлторских услуг 786-7690 Московское общество защиты прав потребителей 925-4959 Национальный фонд защиты прав потребителей 953-5008

МОО Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль 121099, Москва, (м. Смоленская, Парк Культуры) Смоленский бульвар, д.7 (вход со двора), Схема проезда.

  • Бесплатную юридическую помощь по любым вопросам можно получить в уполномоченных государственных юридических консультациях (бюро).

Другие материалы по теме:

  • Образец искового заявления о возмещении морального ущерба при увольнении
  • В каких случаях прокуратура может не принять заявление
  • Общие положения тактики допроса потерпевших и свидетелей в
  • Прекращение производства по делу в суде надзорной инстанции
  • Ходатайство о регистрации иностранного гражданина по месту работы

Какое может быть наказание от отдела экономической безопасности?

По российскому законодательству, большую долю ответственности всегда несет на себе директор организации.

Сотрудники ОЭБиПК при фактическом обнаружении соответствующих нарушений, вполне могут требовать закрытия и ликвидации предприятия.

Чаще на практике встречаются случаи, когда деятельность приостанавливается на определённый срок, в течение которого организация обязуется устранить выявленные нарушения.

Может применяться и заключение под стражу. Чаще такая мера применяется к жестко нарушившими законодательство предпринимателями.

Нужно знать, что при первичном обнаружении каких-либо нарушений в экономической сфере, сотрудники ОЭБиПК обязаны подать все материалы в суд. Возможно также увольнение конкретного сотрудника, не отвечающего требованиям или совершившего проступок. Часто конфискуется продукция и средства производства, при их незаконном происхождении.

Директор предприятия, индивидуальный предприниматель должен всегда быть готов к разного рода неожиданным проверкам со стороны государственных органов, в том числе и ОЭБиПК

При этом важно придерживаться правил, предписанных в статье выше, и не поддаваться панике, если есть уверенность в чистоте собственных действий

Сборник ответов на ваши вопросы

Некоторые правовые органы вызывают страх и опасение у молодых предпринимателей. Существует несколько подобных организаций. Ниже, речь пойдет о ОБЭП. Чем занимается и что из себя представляет этот правовой орган.

Контроль за регистрацией

Главным способом контроля за приемом заявлений и их регистрацией является рапорт сотрудника в конце дежурства начальнику отделения, в котором он обязан указать следующие сведения:

  • сколько принято сообщений,
  • какие обращения не переданы на конец дежурства,
  • ФИО сотрудников, проводящих проверку, срок по которым истек, а доклада о выполнении не поступило.

В обязанности начальника отделения входит наблюдение за соблюдением закона при принятии, регистрации и дальнейшей обработке заявлений граждан. Он контролирует решения по обращениям, их своевременность, утверждает членов комиссии по контролю за соблюдением правил регистрации обращений.

Для контроля полноты регистрации обращений, переданных по телефону, все разговоры записываются и хранятся 30 суток. Члены комиссии каждый день должны прослушивать эти сообщения, чтобы проверить правильность и полноту регистрации. При выявлении нарушений начальник отделения и вышестоящие должностные лица обязаны принять срочные меры по ликвидации нарушений и наказанию виновных.

Телефонные сообщения в полицию хранятся в течение 30 дней.

Анонимное сообщение в полицию

ОБЭП на транспорте

Кроме работы с офисными сотрудниками, служащим данной структуры часто приходится проверять транспортную отрасль на предмет совершения незаконных сделок. Примером могут служить незафиксированные перевозки товаров, грузов, неучтенная перевалка. Теневые схемы в этой отрасли встречаются достаточно часто, однако для их выявления сотрудникам приходится потратить значительное количество времени.

Оперуполномоченный ОБЭП на транспорте часто расследует недостачи. Товар, который не доехал до пункта назначения, мог быть как потерян, так и продан нерадивыми сотрудниками с целью получения наживы. В случае выявления правонарушения старший оперуполномоченный ОБЭП направляет результаты проведенных рейдов в вышестоящие органы.

Когда приходит ОБЭП

Способы расследования экономических преступлений

Ход расследований в сфере экономики зависит от типа правонарушений, которые имеют свой алгоритм раскрытия преступления и сбора его доказательной базы. Вместе со специфическими особенностями есть и общие черты. Расследование этого вида преступлений относится к области экономической криминалистики. Она предусматривает использование не только стандартных методов ведения оперативно-розыскной деятельности, но и проведение финансовых, экономических и технических анализов.

Среди общих для всех инструментов расследования преступлений:

  • оперативно-розыскные мероприятия;
  • допросы и опросы;
  • изъятие документов и материалов.

До 90% доказательной базы экономических преступлений составляют финансовая и бухгалтерская документация, а также налоговая отчётность. На первоначальном этапе расследования проводится экспресс-анализ всей имеющейся информации о совершённом преступлении.

Одним из распространённых видов экономических преступлений являются хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности. Для выявления виновных лиц и способов хищения могут проводиться различные мероприятия. В их числе:

  • аудит;
  • контрольные закупки;
  • сверки расчётов с контрагентами и другие мероприятия.

Эффективным способом проверки достоверности данных о работе с поставщиками и заказчиками являются встречные проверки. Сложным для раскрытия видом экономического преступления является взяточничество. Расследование таких нарушений закона начинается с выявления схемы преступления. Важным моментом в его пресечении является взятие с поличным виновного лица.

Налоговые преступления выявляются в ходе камеральных и иных видов проверок финансовой и бухгалтерской отчётности хозяйствующих субъектов. Подобные проверки проводятся при умышленных банкротствах. Расследования преступлений, связанных с невозвратами кредитных и заёмных средств, всегда сопровождаются проверкой достоверности предоставленных заёмщиком данных.

Расследование легализации криминальных доходов включает в себя выявление преступной схемы. Аналогичные действия проводятся в отношении нелегального оборота:

  • драгоценных металлов;
  • алкоголя;
  • валюты.

Все методы и способы расследования должны проводиться в разрешённых Уголовно-процессуальным Кодексом рамках.

Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефон горячей линии.

Функции отдела

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий