Как проверить контрагента на благонадежность по инн или огрн либо на сайте налоговой

Вы все еще сомневаетесь в выборе Сервиса? Давайте разберемся почему

Сколько стоит Актион Контрагенты

Бухгалтеру

Юристу

Генеральному директору

Финансовому директору

Налоговому бухгалтеру

Вы выбрали тарифы для бухгалтера на 12 месяцев

Демо

0 ₽ / 3 дня

Гостевой доступ к сервису на 3 дня без ограничений функций. Скачайте готовые отчеты
о должной осмотрительности
по методике ФНС.

Базовый

22 900 ₽ / 12 месяцев

Безлимитная проверка контрагентов по методике ФНС. Сервис предупреждает о
бухгалтерских рисках и дает рекомендации, какими документами подстраховаться на
случай проверки.

54 900 ₽ / 12 месяцев

Дополнительно к функциям базовой версии – персональные консультации по бухгалтерским
и налоговым вопросам в формате чата.

Вы выбрали тарифы для юриста на 12 месяцев

Демо

0 ₽ / 3 дня

Открываем доступ ко всем функциям сервиса на 3 дня. Оцените юридические риски работы
с контрагентом абсолютно бесплатно в два клика.

Базовый

22 900 ₽ / 12 месяцев

Смотрим на контрагента глазами юриста-практика:

  • Показываем, какие сделки контрагент нарушает чаще всего
  • Оцениваем договор до подписания и помогаем составить его в интересах
    компании
  • Оповещаем, если у контрагента: предбанкротное состояние или он похож на
    фирму, которая сорвет сделку
  • Даем описание рисков и юридические рекомендации, как не понести убытки
54 900 ₽ / 12 месяцев


Дополнительно к базовым функциям сервиса проведем глубокую юридическую проверку
контрагента:

  • Эксперт по юридическим рискам исследует все источники, в которых упоминается
    контрагент, составит подробное досье и даст свое заключение
  • Личный онлайн-помощник ответит на все дополнительные вопросы по работе с
    контрагентом и экспертному заключению

Вы выбрали тарифы для генерального директора на 12 месяцев

Демо

0 ₽ / 3 дня

Бесплатный доступ на 3 дня. Получите полное досье на контрагента, прогноз деловых
рисков с рекомендациями как их снизить.

Базовый

30 900 ₽ / 12 месяцев

Полноценная проверка контрагентов, позволяющая сократить налоговые риски и
вероятность столкновения с недобросовестным контрагентом.

61 500 ₽ / 12 месяцев

Неограниченное количество консультаций по карточке контрагента ,а также получение
Экспертного заключения, составленное вручную нашими специалистами по экономической
безопасности, внутреннего контроля и аудита.

Вы выбрали тарифы для финансового директора на 12 месяцев

Демо

0 ₽ / 3 дня

Ознакомительный доступ на 3 дня. Проверьте финансовые и налоговые риски по
контрагентам по методике ФНС.

Базовый

22 900 ₽ / 12 месяцев

Полноценная проверка контрагентов, которая включает:

  • Анализ финансовых и налоговых рисков по методике ФНС + полное досье
  • Проверка платежеспособности и ресурсов контрагента
  • Проверка сделки на рентабельность
  • Оценка совокупных балансов компаний
54 900 ₽ / 12 месяцев

Включены все функции тарифа “Базовый”. Дополнительно:

  • Индивидуальное заключение по контрагенту ведущим экспертом службы
    внутреннего контроля, аудита и риск-менеджмента
  • Экспертная поддержка по финансовым вопросам

Демо

0 ₽ / 3 дня

Ознакомительный доступ. Проверьте налоговые риски по контрагентам по методике ФНС и
получите рекомендации, как их снизить. Доступны все функции платной подписки на 3
дня.

Базовый

22 900 ₽ / 12 месяцев

Полноценная проверка контрагентов по методике ФНС. Включает:

  • Анализ налоговых рисков по методике ФНС + полное досье
  • Отчеты о соблюдении требований ФНС, заверенные ЭЦП
  • Расчет вероятности выездной проверки по сделке
  • Массовая проверка контрагентов из декларации по НДС
54 900 ₽ / 12 месяцев

Включены все функции тарифа “Базовый”. Дополнительно:

  • Индивидуальное заключение эксперта по налоговым рискам и экономической
    безопасности
  • Онлайн-консультации эксперта по досье и рискам в чате
  • Экспертная поддержка по бухгалтерским вопросам

Как найти организацию по ИНН

Весь расчёт вероятных мошенников строится на двух главных положениях:

  • Вероятная жертва может проявить беспечность;
  • Россия – страна очень большая, и найти какую-то конкретную фирму с невыразительным названием дело непростое.

И если с первым обстоятельством бороться должен сам коммерсант, то в отношении второго бесценную помощь оказывает ФНС. На сайте egrul.nalog.ru доступна информация обо всех фирмах, индивидуальных предпринимателях, фермерских хозяйствах и прочих юридических лицах, прошедших государственную регистрацию и находящихся хоть в Москве, хоть во Владивостоке. Поиск компании по номеру ИНН настолько прост, что не требует пояснений: чтобы определить адрес, достаточно просто заполнить капчу и внести цифры кода в единственное поле. Интерфейс удобный и понятный. В верхней части поля размещены две опции:

  • Юридическое лицо;
  • Индивидуальный предприниматель/КФХ

Ниже – критерии поиска (ФИО и регион места жительства для ЧП и ОГРНИП или ИНН для юрлиц).

Узнать адрес предприятия и его реквизиты можно и по названию, но в силу совпадений могут возникнуть сложности, поэтому иногда нужны другие его характеристики. К примеру, если в результате были найдены несколько предприятий «Строймонтаж», а о фирме известно, что по форме собственности она – общество с ограниченной ответственностью, то следует вести поиск ООО. Все услуги сайта egrul.nalog.ru предоставляются бесплатно.

Найти организацию по ИНН

Найти организацию по ИНН на сайте налоговой

Первейшая задача состоит в том, чтобы проверить предоставленный вероятным контрагентом идентификационный номер налогоплательщика на фиктивность. Налоговая инспекция предоставляет такую возможность на официальном сайте www.nalog.ru.

Поиск фирмы продолжается выбором между «юридическим лицом» и «индивидуальным предпринимателем». Введя в появившемся поле известную часть реквизитов, и пройдя защитную (от роботов) проверку, через буквально несколько мгновений пользователь получает весь комплект открытой информации (всё, что можно найти через ИФНС лицу, которое не является её сотрудником) по искомому субъекту хозяйственной деятельности, пригодный для распечатывания (формат pdf).

Так что же можно узнать о предприятии в ФНС?

Узнать адрес организации по ИНН

Теперь, после выполнения вышеизложенной инструкции, узнать адрес легко, но следует обратить внимание на два важных момента:

  • Не только на место госрегистрации, но и на дату тоже: чем старше фирма, тем больше к ней доверия;
  • В данных будет указан юридический адрес. Желательно узнать, много ли предприятий по нему зарегистрировано. Если там просто «гнездятся» разные ООО и ЧП, то этот факт должен насторожить.

Узнать адрес по ИНН

Как узнать наименование организации по ИНН

В результате введения в 1993 году в России системы идентификации всех налогоплательщиков и обеспечения доступности информации о них, одного ИНН вполне достаточно для того, чтобы узнать все основные реквизиты любого предприятия, в том числе, конечно же, и полное название. Этот порядок облегчает работу не только налоговиков, но и предпринимателей.

Полезные базы данных о деятельности хозяйствующих субъектов на портале ФНС

В разделе сведений о государственной регистрации организации и предпринимателей информацию, содержащуюся в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП, можно найти, зная ИНН контрагента, либо его точное наименование.

Документ со сведениями из реестров, который будет доступен для скачивания со страницы после поиска, официально является электронной выпиской из ЕРЮЛ или ЕГРИП.

Кроме того, налоговой созданы несколько обособленных баз данных, которые перечислены на странице поиска сведению из единых государственных реестров. Они могут также использоваться для контроля за добросовестностью.

С помощью этих баз данных можно проверить, не находится ли в данный момент лицо в процедуре реорганизации или ликвидации, не имеют ли к нему отношение дисквалифицированные лица, не использует ли он подставной адрес и платит ли он налоги.

Риски для бизнеса

В бизнесе выбор неблагонадежного партнера – это естественный риск, который всегда присутствует при ведении предпринимательской деятельности.

В случае негативных налоговых последствий для налогоплательщика налоговые органы не несут никакой ответственности, поскольку только сам субъект предпринимательства отвечает за свои действия и поступки.

Предусмотрительность при выборе бизнес-партнера – право, а не обязанность предпринимателя. Однако игнорировать проверку не следует.

Для получения самой достоверной информации «из первых рук» нужно обратиться к официальному ресурсу – сайту ФНС.

Воспользовавшись сервисом «Проверь себя и контрагента» на nalog.ru можно:

  • узнать информацию о контрагенте, которая позволит сделать вывод о его платежеспособности;
  • проверить возможность отнесения контрагента к фирмам-однодневкам;
  • уточнить Ф.И.О. руководителя организации и юридический адрес субъекта.

То есть проверка контрагента на сайте ФНС не даст полного объема данных, чтобы установить степень надежности партнера. Тем не менее полученные сведения могут повлиять на принятие решения о сотрудничестве.

Необходимость проверки обусловлена тем, что большинство случае признания расходов необоснованными, а налоговых вычетов неподтвержденными связана с недобросовестными контрагентами.

Нужно заметить, что в законе отсутствует прямое указание на обязанность по проверке контрагента. Однако существует Постановление ВАС РФ № 53, где перечислены критерии оценки обоснованности получения налоговой выгоды.

Согласно указанному Постановлению налоговую выгоду признают необоснованной, если будет доказано, что налогоплательщик не проявил достаточной осторожности и осмотрительности при выборе контрагента

Важно! В Постановлении № 53 не сказано, что должен сделать налогоплательщик, чтобы налоговая признала его действия в достаточной мере осмотрительными. Потому претензии со стороны ИФНС могут возникнуть и при тщательной проверке бизнес-партнеров

Сотрудничество с непроверенными контрагентами чревато для предпринимателя риском внеплановой выездной проверки. На это прямо указывает п.12 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок.

Моё Дело.Бюро

Моё дело. Бюро – это возможность получить консультации от юристов, кадровых специалистов и налоговых консультантов по тем вопросам, которые требуют оперативного решения. На каждый вопрос дается развернутый ответ с указанием всех возможных действий.

Специалисты отслеживают любые изменения в законодательстве. По каждому законопроекту готовится прозрачное разъяснение.

Критерии проверки контрагентов

Основной функцией ресурса является быстрая и точная проверка контрагентов онлайн. В ходе неё учитываются следующие критерии:

  • Является ли компания фирмой-однодневкой. К сожалению, в современной бизнес-среде нередко встречаются нечистые на руку предприниматели. Создание фирм-однодневок с целью разовой наживы – это распространенная схема, которая легко вычисляется при использовании сервиса Моё дело. Бюро.
  • Банкротства и исполнительные производства. Вычислить банкрота или проблемную фирму также не составит труда. Подобную информацию невозможно скрыть.
  • Судебные разбирательства. Подобные процессы могут идти годами, кардинальным образом отражаясь на состоянии фирмы.
  • Блокировка счетов. Причиной этому может быть ряд факторов. Но в любом случае, такая фирма – не лучший партнер по бизнесу.
  • Внесение в «чёрный список» ФНС. Такая информация также нередко «всплывает» при тщательной проверке.
  • Участие в госконтрактах.
  • Налоговая и финансовая отчётность предприятия.
  • Регистрационные данные с подробной историей их изменений.

Таким образом, в ходе проверки контрагента удается получить детальную информацию о его финансовом состоянии. Результатом подобных проверок становится составление полного досье на контрагента.

Особенности подбора контрагентов онлайн

Эта услуга позволяет легко сформировать клиентскую базу. Подбор осуществляется по следующим критериям:

  • Сфера деятельности. Учитывается лицензия и ОКВЭД.
  • Адрес. Поиск по населенным пунктам.
  • Налоговые и финансовые показатели. Учитывается чистая прибыль, выручка, убытки, актив, количество работников, система налогообложения.
  • Основные сведения. Является ли организация действующей.

Внедрение сервиса от профессионалов

Закажите внедрение Моё Дело. Бюро и сделайте свой бизнес ещё более прибыльным!

Наши специалисты подключат и настроят сервис, а также обучат ваш персонал его использованию. Стоимость внедрения и обучения составляет от 10 тысяч рублей. Сроки – до двух недель.

Проверь себя и контрагента налоговая инспекция — что это, для чего это нужно?

Федеральная Налоговая Служба РФ требует от налогоплательщика проявлять должную осмотрительность в работе с партнерами. Для уменьшения бизнес-риска рекомендуется проводить проверку контрагентов – юридических по сделкам. В противном случае могут возникнуть проблемы, например, с возвратом НДС, вплоть до возникновения судебного преследования от налоговой инспекции. Существуют новые платные базы для проверки своего поставщика: Контр Фокус, СКБ Контур и др. Такие базы являются функциональными и содержат много систематизированной информации, которую размещают государственные органы, в том числе отчетность.

В интернете есть ряд бесплатных источников для помощи в проверке: на сайте ФМС рекомендуется узнавать является ли действующим паспорт лица, подписывающего договор, на сайте арбитражного суда РФ размещена картотека арбитражных дел, в которых общество является ответчиком. Для того чтобы сделать заключение обо добросовестности поставщика услуг, либо выявить проблему, часто достаточно воспользоваться сайтом ФНС РФ.

Проверка по своему городу как выполняется?

Если известно только наименование контрагента и регион его местонахождения, то в разделе «Проверка контрагента» в форме необходимо в строке «Поиск по» переключить маркер на «Наименование юр.лица». Внести в поле наименование. Далее выбрать из списка «Регион места нахождения». В ЕГРЮЛ не производится учет по городам Казахстана и Беларуси, поэтому поиск по этим регионам не производится.

Под регионом понимается название области или края, республики, либо города Москва и Санкт-Петербург. Например, для г. Воронеж, г. Мурманск, г. Курск, г. Нижний Новгород г. Самара , г. Волгоград, г. Рязань, г. Тюмень, г. Калуга, г. Новосибирск, г.Калининград, г. Томск, г. Челябинск, г. Иркутск, г. Вологда, г. Брянск соотвествующие области, г. Уфа Башкортостан, г. Березники Пермский край, г. Краснодар и г. Красноярск Краснодарский и Красноярский край, г. Сургут ХМАО, г. Казань Татарстан, г. Екатеринбург Свердловская область, г. Грозный Чеченская Республика, г. Элиста Республика Калмыкия. Для запуска поиска необходимо ввести цифры с картинки. Сервис может выдать в итоге несколько организаций, из которых можно провести выбор одного конкретного поставщика услуги. Рекомендуется расширять сферу поиска, вводя названия каждого предприятия группы (если есть информация о вхождении данного контрагента в группу), для обеспечения проверки отсутствия проблем всего объединения, холдинга и т.п.

На странице «Проверка контрагента» имеется возможность ознакомиться со следующими данными:

  • сведения о юр. лицах и ИП с запросами на внесение изменений в ЕГРЮЛ (учредительные документы);
  • юр.лица, по которым принято решение о ликвидации, реорганизации,
  • недействующие юр.лица, которые исключаются из ЕГРЮЛ;
  • реестр дисквалифицированных лиц;
  • адреса массовой регистрации фирм;
  • фирмы, отсутствующие по месту регистрации;
  • юридические лица с задолженностью по налогам;
  • сведения о физических лицах руководителях (участниках) нескольких фирм.

Отдельно приведен список юридических лиц, созданных в Украине, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ. Здесь также приведена ссылка на сайт с информацией Банка данных исполнительных производств ФССП.

Выписка из ЕГРЮЛ

Итак, в результате поиска по ИНН или наименованию более подробную информацию можно найти в выдаваемом pdf файле незаверенной выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, доступной для скачивания бесплатно. Выписка будет сформирована на дату запроса. В ней указывается информация о том, является ли предприятие действующим или нет, информация об его учредителях/ собственниках (в зависимости от формы общества ООО, АО, ПАО и т.п.), руководителе, адрес место нахождения, информация о датах внесения изменений в ЕГРЮЛ, орган регистрации (номер МИФНС), о дате и годе регистрации, видах деятельности по ОКВЭД. Данная информация позволяет оценить, когда начала работать организация, имеет ли она признаки фирмы-однодневки (адрес массовой регистрации, подставной/дисквалифицированный руководитель), является ли компания действующей и изменится ли в скором будущем состав участников либо руководитель.

Заверенная выписка из ЕГРЮЛ будет стоить от 200 руб., ее можно получить через «Личный кабинет», либо в ИФНС.

Бесплатная консультация юриста по телефону:

8 800 350-73-59

Как проверить себя и узнать контрагента по ИНН на сайте налог.ру — пошаговая инструкция

Шаг первый

Вам нужно зайти на сайт ИФНС по адресу https://egrul.nalog.ru/index.html.

Начальная страница будет выглядеть вот таким образом.

На ней есть два активных окна для ввода данных. В верхнее вам необходимо ввести номер ИНН проверяемого партнёра или номер его ОГРН, а во второе капчу, то есть внести те цифры, которые вы увидите ниже окна, на рисунке один это цифры 703799, у вас они будут каждый раз новые.

Шаг второй

Итак, проведем проверку контрагента по ИНН на примере. Возьмём, допустим, ИНН ОАО Газпром. Его ИНН 7736050003. Вводим эти цифры в первое окно и капчу во второе, нажимаем найти.

Шаг третий

Буквально за несколько секунд система обработала наш запрос и выдала вот такую информацию.

Уже на этом этапе мы видим, что в ЕГРЮЛ было зарегистрировано два юридических лица с одинаковым названием – Газпром, единой организационно-правовой формой – Открытое акционерное общество и идентичным номером ИНН. Но одно из них зарегистрировано в 2002 году и до сих пор ведёт свою деятельность, а второе функционировало всего 21 день. Кроме того, в этом окне можно увидеть информацию о КПП и ОГРН этих фирм, он у них разный, разный и юридический адрес.

Теоретически, если бы проверка проводилась не в отношении упомянутых фирм, а, допустим, по поводу потенциально недобропорядочной организации уже на этом этапе можно было бы установить действующая ли эта организация, где она действительно зарегистрирована и когда.

Данные находящиеся в первом столбце, а именно название юридического лица, активные, то есть, кликнув на них мышью можно продолжить анализ потенциального делового партнера.

Шаг четвёртый

При нажатии на название первого юридического лица система автоматически загружает на ваш компьютер PDF файл с выпиской из ЕГРЮЛ по данному налогоплательщику. Вот как она выглядит — ССЫЛКА.

Из этого файла можно почерпнуть немало информации. Например, в нём указано какого числа и в какой ИФНС была внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации этого предприятия. Также есть информация, почему данная фирма признана недействующей.

В этом примере указана следующая причина — включение записи о гос.регистрации юридического лица при создании признано ошибочным по решению принятому зарегистрировавшим органом.

Отражена дата завершения существования и наименование выданного в подтверждение этого — справка о наличии признаков недействующего юр.лица. Номер справки 855 Была выдана 26.07.2006, и свидетельство, отражающее наличие об этом записи в ЕГРЮЛ, его реквизиты и дата предоставления 15 000686143 20.12.2006.

Шаг пятый

Теперь проведём анализ действующей фирмы. Вот какой файл в формате PDF загружает система при нажатии на второе юридическое лицо — ССЫЛКА. Тут информации значительно больше, уже 55 листов, анализ проведём по всей выписке.

Случаи, при которых следует проверять контрагента на портале ФНС

Проверять того, с кем заключаются договоры следует в любых случаях, когда владелец бизнеса боится понести убыток. Для того, чтобы уберечься от неисполнения обязательств, некачественного оказания услуг или выполнения работ, проблем с налоговой службой, мошенничества и последующих за всем этим судебных разбирательств, надо собирать информацию о партнере по сделке. Ее можно собирать из разных источников, но именно на официальном сайте налоговой содержатся подтвержденные данные.

Особо остро вопрос о надежности контрагента встает, когда налоговики в ходе проверки признают контрагента фирмой-однодневкой и назначают штраф за необоснованный вычет по налогу на добавленную стоимость по сделке с такой фирмой, либо отказывает в удовлетворении заявления на применение вычета по НДС.

В Налоговом кодексе РФ говорится о презумпции невиновности налогоплательщика: согласно статье 54.1 он не несет ответственности за контрагента. Однако это правило применяется в том случае, если будет доказано, что налогоплательщик действовал с должной осмотрительностью, то есть предпринял все возможные действия для контроля за другой стороной договора. Это следует из обширной практики вынесения решений арбитражными судами не в пользу беспечных или доверчивых налогоплательщиков.

Помимо прочих действий, предпринимаемых для проверки, таких как подтверждение лицензии, личные контакты, для того, чтобы считаться проявившим должную осмотрительность, надо иметь представление об учредительных документах и реквизитах партнера и о том, числится ли он вообще в едином реестре юридических лиц, не было ли фальсификации.

Налог Ру: проверь контрагента на дисквалификацию

Дисквалификация — лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на определенный срок. Сведения о дисквалификации также доступны на сайте Налог Ру.

Проверь контрагента на дисквалификацию: нужно зайти в подраздел «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц», ввести сведения о проверяемом лице, например, ФИО, после чего сервис выполнит поиск в реестре дисквалифицированных лиц. При наличии таких сведений в реестре, вы увидите, сведения о дисквалифицированном лице, по какой статье оно было дисквалифицировано и на какие сроки.

Для чего может потребоваться узнать контрагента по ИНН перед заключением договора

Партнёр, претендующий на долгосрочное сотрудничество с предприятием, может оказаться неблагонадёжным по следующим причинам:

Отсутствие лицензии или разрешения на ведение определённых видов деятельности. Если вы работаете в лицензируемых сферах это крайне важный момент. Вам необходимо выяснить виды деятельности согласно ОКВЭД, прописанные у потенциального партнёра в уставных документах, наличие необходимых лицензий и разрешений.
Неблагонадёжное лицо на должности руководителя. Когда один человек выступает генеральным директором десятка фирм, половина из которых находится на стадии банкротства, это серьёзный повод задуматься о целесообразности работы с таким предприятием. Проверка генерального директора фирмы имеет смысл и в случае проведения конкурсов на место подрядчика. Если все фирмы, подавшие вам заявки на подобный конкурс, принадлежат одному лицу, это явно не свидетельствует в его пользу.
Начавшаяся процедура ликвидации или банкротства. Контрагент может умолчать о таких фактах, но вам лучше быть в курсе заранее.
Сроки ведения фирмой своей деятельности. Если представители интересующей организации уверяют вас в присутствии на рынке в течение десятилетий, а зарегистрирована фирма полгода назад, лучше найти другого партнёра.
Массовый адрес регистрации. Сам по себе этот факт не говорит о неблагонадёжности предприятия, но иметь его в виду однозначно стоит.
Дисквалификация всего предприятия либо его руководства. Под этим термином имеется в виду запрет на право заниматься определённой деятельностью.
Несоответствие предоставленных реквизитов действительности. Этот момент может возникнуть просто по невнимательности юридической службы будущего партнёра

Например, несоответствие ИНН указанному КПП, однако, если не заострить на этом внимание в последующем такая ситуация принесёт немало головной боли вашей бухгалтерии при попытках сдать отчетность по НДС или алкогольную декларацию, где сверяются данные по фактурно.

Вот далеко не полный перечень причин, по которым вам может понадобиться проверка контрагента по ИНН.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий