Жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство

Что требуется, чтобы подать жалобу?

Для начала нужна полная уверенность, что известный вам человек (люди) действительно совершает правонарушение (преступление) и незаконно занимается предпринимательством. Например, за забором вашего дачного участка сосед устроил шашлычную, целыми днями готовит, а вечерами за ярко освещённым окном пересчитывает наличность.

И всё это без наличия ИП/ООО, кассового аппарата и различных разрешений.

Мнение эксперта
Кузьмин Иван Тимофеевич
Юрист-консульт с 6-летним опытом. Специализируется в области гражданского права. Член ассоциации юристов.

В целом всё зависит от того, насколько опасна незаконная деятельность, а также от её масштабов. Кроме того, своё заявление придётся как-то подтвердить.

  • Например, вы обратились в фирму, чтобы заключить некий договор. Попросили показать лицензию или свидетельство о регистрации компании, а вам отказали. Это и будет вашим аргументом при подаче жалобы.
  • Компания оценила свои услуги в сто тысяч рублей, а в договоре указано только пятьдесят? Причём получение оставшейся суммы подтверждено какой-то сомнительной квитанцией? Вот ещё один аргумент.

Наверняка это сокрытие доходов и неуплата налогов, особенно если подобных договоров – сотни.

  • Копии договоров и финансовых документов должны помочь.
  • Фото- и видеосъёмка, копии обращений, которые уже были поданы ранее, но почему-то остались без ответа, скриншоты страничек из социальных сетей – доказательная база может быть очень обширна.

В целом до подачи жалобы можно получить консультацию по «горячему» телефону или в приёмные дни. Специалисты любого госоргана обязательно должны вникнуть в ситуацию и дать полезные советы.

Вопрос-ответ

Ответ: Если продавец не имеет необходимых регистрационных документов, то нет смысла обращаться в Роспотребнадзор, так как он контролирует деятельность только легальных торговых точек. В данном случае жалобу лучше сразу подать в Прокуратуру или ФНС. Но если предприниматель не захочет возвращать деньги в добровольном порядке, то их придется взыскать через суд.

Вопрос: Во дворе жилого многоквартирного дома работает нелегальная автомойка (в нее переоборудовали 2 гаража). Инициативная группа жильцов неоднократно обращалась к ее владельцу с требованием предоставить регистрационные документы. Но он не хочет идти на контакт, мотивируя это тем, что это его частная территория и он может делать на ней, что хочет. Как поступить в такой ситуации?

Ответ: Первое, что стоит сделать – это постараться собрать доказательную базу. Можно снять на видео, как на автомойку заезжают, а потом выезжают автомобили. Этого будет достаточно, чтобы доказать факт нарушения действующего закона. При наличии такого материала можно подать жалобу в контролирующий орган. Предпочтительно, чтобы его подписали все члены инициативной группы жильцов.

Вопрос: Я занимаюсь скупкой старых стиральных машин и холодильников у частных лиц. Действую от имени организации, которая потом их разбирает на детали. Можно ли мою работу квалифицировать как предпринимательство и не грозит ли мне административная ответственность?

Ответ: Если вы действуете от имени работодателя, то, в соответствии со ст. 14.1 КоАП, вам не грозит никакая ответственность. Вы не получаете доход и не являетесь нелегальным предпринимателем.

О чем нужно помнить?

Если вы подаете жалобу о каком-либо нарушении законодательства, понимайте, что намеренная ложь, клевета является уголовным преступлением. А то, что будет указано в жалобе, будет, вероятнее всего, проверяться именно правоохранительными органами. Поэтому, если вы не уверены в том, что есть факт преступления, можете обратиться в полицию или к своему участковому полицейскому с просьбой разобраться в ситуации.

Что касается подачи самой жалобы — лучше, если вы сделаете 2 копии, одну из которых, заверенную должностным лицом, оставите себе. Она понадобится, если дело дойдет до судебных разбирательств по причине бездействия ответственных лиц — сможете доказать, что обращение было, но ничего не сделали. 

Ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность

Если человек ведет незаконную предпринимательскую работу, его могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

Внимание! На основании статьи 171 УК РФ за занятие незаконным предпринимательством и получение прибыли в крупном размере предусмотрены следующие наказания:

  • организация незаконного предпринимательство одним лицом – штраф 300 000 рублей, 6 месяцев ареста или 480 часов обязательных работ,
  • ведение предпринимательской деятельности несколькими лицами или получение выгоды в особо крупном размере, превышающем шесть миллионов рублей – штраф 500 000 рублей, 5 лет лишения свободы.

На основании статьи 14.1 кодекса об административных правонарушениях предприниматель за ведение незаконной коммерческой деятельности получит наказание:

  • за ведение предпринимательства без регистрации – штраф до 2 000 рублей,
  • ведение коммерческой деятельности без лицензии – штраф от 2 000 рублей до 50 000 рублей с изъятием товаров, на которые нужно разрешение,
  • нарушение правил, предусмотренных лицензией – от предупреждения до штрафного взыскания в размере до сорока тысяч рублей,
  • грубые нарушения правил, регламентированных лицензией – штраф от 4 000 до 200 000 рублей с приостановлением работы на срок до трех месяцев.

Посмотрите видео. Штрафы за незаконную торговлю:

Сен 10, 2019

голос

Рейтинг статьи

Как и кому жаловаться?

Строгого алгоритма по составлению такого заявления нет. Но обычно его пишут так: в правом верхнем углу указывают адресат, чуть ниже по центру пишут: «Заявление», затем идёт собственно текст, где:

  • называется допускающий нарушение гражданин;
  • описывается характер деяния (к примеру, гражданин содержит у себя дома интернет-кафе, торгует спиртным, выдаёт себя за таксиста, занимается строительством коттеджей и т. д.);
  • говорится о систематическом характере такового деяния – с указанием дней, времени суток и т. д.;
  • излагается просьба о принятии соответствующих мер;
  • перечисляются прилагаемые документы при наличии таковых.

В зависимости от организации, в которую обращаются за помощью, заявление может корректироваться. Так, если подают заявление в следующие инстанции:

  • в прокуратуру – делают акцент на преступлении как таковом. Обращение туда особенно эффективно, если до этого заявление подавалось в полицию, но не было рассмотрено должным образом;
  • в ОБЭП – делают акцент на экономическом характере преступления. При необходимости заявление оттуда переправят в иные службы;
  • в налоговую инспекцию, отделение которой расположено на территории фактического нахождения нелегального бизнеса. В этом случае акцент делают на нарушении ст. 116 НК РФ и ст. 199 УК РФ. Подобная жалоба будет носить лишь вспомогательный характер, поскольку налоговые службы карают только за налоговые нарушения, а не за административные и уголовные.

Любому заявлению присваивается входящий номер, хотя бы и через несколько рабочих дней после его подачи. Ответ на него обязаны дать в течение 30 календарных дней с момента его регистрации.

Также можно обратиться за помощью в приёмную депутата, на участке которого процветает незаконное предпринимательство, в различные общественные организации и на независимые интернет-ресурсы.

Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефон горячей линии.

Что понимается под словами «предпринимательская деятельность»?

Чтобы разобраться, какое именно предпринимательств о в России является незаконным, стоит сначала понять, что законодательство подразумевает под самой предпринимательской деятельностью.

В Гражданском кодексе РФ (статья 2) содержится достаточно точное определение: «предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». Стоит учесть, что систематической контролирующие органы могут посчитать работу на основании всего двух однотипных сделок в течение года

А наличие или отсутствие прибыли в данном случае роли не играет: главное, что действия лица направлены на ее получение, а получает он или нет – для налоговиков неважно

Деятельность может классифицироваться, как предпринимательская, если ее субъект:

  • самостоятельно действует от своего имени и в своих интересах, не иметь трудовых отношений, связанных с выполнением данной работы;
  • рекламирует товары или услуги;
  • демонстрирует образцы товаров потенциальным покупателям;
  • получает расписки о передаче денежных средств;
  • делает оптовые закупки;
  • принимает оплату от покупателей за товары и услуги: и клиенты это подтверждают;
  • ведет учет хозяйственных сделок;
  • подписывает договор аренды коммерческого помещения;
  • имеет регулярные деловые связи с контрагентами.

Все это означает, что назвать продажу старого светильника на распродаже предпринимательством нельзя, а вот сбыт самодельной бижутерии через интернет с использованием наложенного платежа – вполне возможно.

Как правильно написать жалобу?

Единого образца этого документа не существует, но при написании нужно соблюдать процессуальные требования и правила делового письма:

  1. указать кому и куда отправлена жалоба;
  2. от кого подается: ФИО, адрес проживания, контактные данные для обратной связи;
  3. обстоятельства, которые послужили причиной обращения;
  4. факты нужно излагать достоверно, без двоякого трактования, лаконично, в хронологической последовательности. Не нужно оскорблений, нецензурных выражений и собственной оценки ситуации;
  5. в конце жалобы нужно поставить дату ее составления и свою подпись.

К жалобе можно приложить доказательства своих слов. Это может быть:

  • видеозапись, фотографии;
  • документы, которые подтверждают факты незаконной коммерческой деятельности.

Что касается свидетельских показаний, то таковые тоже могут использоваться, но уже на этапе ведения доследственных и следственных мероприятий.

Какой и когда ждать ответ?

Обычно заявление рассматривается в течение 30 дней с момента присвоения номера поданному заявлению. По факту заявления проводится проверка. Чаще всего, ответ заявителю дают к концу этого срока. В ответе заявителя оповестят о результатах проверки.

Конечно же, если вы знаете о существовании нелегального бизнеса, лучше всего будет сообщить о нем стражам порядка. Так или иначе, от такого бизнеса могут пострадать граждане, которые решат приобрести товары и услуги в таких организациях.

Ведь за качеством товаров и услуг никто не следит. Уже одного этого факта достаточно для того, чтобы подать заявление в прокуратуру, ОБЭП и в налоговую службу.

Кроме того, такой бизнес, зачастую, является криминальным. Часто именно нелегально происходит торговля наркотиками и проституция, контрабанда. Это уже представляет угрозу обществу.

Принцип ведения бизнеса в России — это легальность. Коммерческая деятельность требует от предпринимателя официальной регистрации в ИФНС (инспекции Федеральной налоговой службы), получения необходимых лицензий при осуществлении определенных видов работ, а также ведения регулярной отчетности и своевременной оплаты налогов.

К сожалению, нелегальный бизнес процветает, и задача каждого гражданина — реагировать на факты правонарушения: простой способ — жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство.

Рассмотрение жалобы

^К началу страницы

При этом при предоставлении дополнительных документов необходимо пояснить причины, по которым ранее эти документы не предоставлялись (п.4 ст.140 НК РФ).

Вышестоящий налоговый орган рассматривает жалобу без участия лица, подавшего жалобу, за исключением случаев, когда при рассмотрении жалобы на решение по проверке выявлены противоречия между сведениями, содержащимися в материалах проверки, сведениям представленным налогоплательщиком (п.2

ст.140 НК РФ

). В таком случае вышестоящий налоговый орган извещает лицо, подавшее жалобу, о времени и месте рассмотрения жалобы.

Как оформляется заявление?

Мнение эксперта
Морозов Иван Северинович
Юрист-консульт с 6-летним стажем. Специализация — уголовное право. Имеет опыт в защите в суде.

Чтобы о совершенном преступлении узнали соответствующие структуры, пострадавший человек должен заявить об этом факте. Для этого требуется написать заявление о факте мошенничества в подразделение полиции.

Обычно на стендах учреждения расположены образцы для заполнения, ими могут воспользоваться все граждане. Также пострадавший имеет право оформить заявление самостоятельно, не используя, представленный пример.

В этом случае ему необходимо помнить о правилах оформления и подачи сообщения о совершенном преступлении (ст. 141 УПК РФ):

  • можно подать в письменной или устной форме;
  • при устной подаче информация заносится сотрудником полиции в протокол со слов гражданина;
  • человека предупреждают, что он несет ответственность за дачу ложных показаний.

Каких-либо других требований к заявлению о преступлении УПК РФ не предъявляет. Но существует другой закон, регламентирующий правила подачи обращений гражданами и порядок действий государственными учреждениями в случае поступления запроса.

В соответствии со ст. 7 Закона от 02.05.2006 №59-ФЗ необходимо соблюсти следующие требования:

  1. указать название учреждения, куда направляется жалоба (полиция или ЭБиПК);
  2. сведения о лице, подавшем заявление (ФИО, дату рождения, адресные данные, контактный телефон);
  3. название документа, в этом случае пишется – «Заявление о преступлении», либо «Заявление по факту мошенничества»;
  4. далее описывается суть обращения, подробно излагаются обстоятельства произошедшего (когда, где, какая сумма, действующие лица и т.д.);
  5. обратившийся высказывает свою просьбу о привлечении к ответственности виновника, если таковой известен;
  6. следует сделать отметку, что гражданин предупрежден об ответственности за заведомо ложную информацию;
  7. перечислить все имеющиеся доказательства по данному заявлению. К ним относятся: переписка с мошенником, аудио и видеозапись переговоров с преступником и т.д.;
  8. ниже ставится дата и личная подпись обратившегося гражданина.

Понятия и признаки налогового преступления

Эта задача оставалась постоянной на протяжении веков, в то время как сами налоги изменялись; создавалась и совершенствовалась налоговая система. Элементы принуждения, используемые государством и составляющие часть налоговой системы, также прошли историческим путем развития от жестких мер уголовного принуждения к более либеральным мерам административного воздействия, от карательных мер к мерам восстановительным. Налоговую преступность как общественно опасное явление нельзя назвать принципиально новым для России, хотя существовавшее долгое время господство государственной собственности в экономике позволяло осуществлять перераспределение доходов вне налоговой системы.

Юридическая практика

Судом города Саратова рассматривалось дело гражданки Ивановой (фамилия изменена), которая без регистрации в качестве ИП занималась реализацией молочной продукции. По этому факту был составлен протокол, удостоверяющий факт административного правонарушения с конфискацией предметов незаконной торговли.

Суд признал Иванову виновной по статье 14.1 часть 1 КоАП и назначил ей наказание в виде денежного штрафа в размере 500 рублей.

Ленинским районным судом города Красноярска рассматривалось дело Мамаева (фамилия изменена), которые является руководителем компании, занимающейся реализацией продуктов нефтепереработки. Являясь непосредственным руководителем, Мамаев сдал помещения для складирования ГСМ в субаренду, получив материальную выгоду в размере 12 000 000 рублей, не имея лицензии на эту предпринимательскую деятельность.

Учитывая, что Мамаев получил прибыль в особо крупном размере, суд признал его виновным по статье 171 УК РФ часть 2 пункт «б», назначив наказание в виде денежного штрафа в размере 300 000 рублей.

Принцип ведения бизнеса в России — это легальность. Коммерческая деятельность требует от предпринимателя официальной регистрации в ИФНС (инспекции Федеральной налоговой службы), получения необходимых лицензий при осуществлении определенных видов работ, а также ведения регулярной отчетности и своевременной оплаты налогов. К сожалению, нелегальный бизнес процветает, и задача каждого гражданина — реагировать на факты правонарушения: простой способ — жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство.

Куда сообщить о правонарушении

Обратиться по поводу недобросовестного ведения коммерции можно в следующие организации:

  • полиция;
  • прокуратура;
  • ОБЭП;
  • УФНС.

Если ИП или организация действуют без лицензии или госрегистрации, противозаконная деятельность причинила ущерб в крупном размере или сопрягается с обретением выгоды в крупном размере, к злоумышленникам применяется статья 171 УК РФ. Здесь рассматриваются такие карательные санкции:

  1. Противозаконное предпринимательство — штраф до 300 000 рублей, арест до полугода, обязательная работа до 480 часов.
  2. Организованная группа или обретение финансовой выгоды в размере, признанным особо крупным (превышает 6 000 000 рублей) — штраф до полумиллиона рублей, лишение свободы до 5 лет с последующим денежным взысканием до 80 000 рублей.

В административном правовом поле, лицам, уличенным в занятии незаконным предпринимательством, вменяется статья 14.1 КоАП. Здесь налагаются такие взыскательные меры:

  • коммерческая деятельность без регистрации — штраф от 500 до 2 000 рублей;
  • предприниматель не имеет лицензии, в случаях, когда она обязательна для этого вида деятельности — штраф с частных лиц 2 000-2 500 рублей, должностных 4 000-5 000, юридических 40 000-50 000 с возможным изъятием произведённых товаров, сырья для их изготовления или орудий производства;
  • несоблюдение условий коммерческой деятельности, предписанных лицензией — предупреждение, взыскание с физических лиц штрафа в 1 000-2 000 рублей, с должностных 3 000-4 000, юридических 30 000-40 000.
  • аналогичное деяние, сопряженное с грубым нарушением — штраф для физических лиц 4 000-8 000 рублей, должностных 5 000-10 000, юридических 100 000-200 000 с приостановлением коммерческой деятельности до 90 суток.

Скачать для просмотра и печати:

Как сообщить об экономическом преступлении

Для этого представители подставного юридического лица создают имитацию деятельности структуры:

  1. оформляют новое ООО или иной субъект хозяйствования с полным набором соответствующей документации;
  2. арендуют помещение;
  3. создают видимость движения денег на счетах;
  4. подделывают договора, накручивают репутацию и т.д.

Выявление таких сложных и зачастую крайне запутанных схем – это дело ОБЭП. По сути, для начала такой проверочной деятельности какого-либо заявления не требуется, но чаще всего работа правоохранителей начинается после официального обращения представителя банка. Самый яркий пример последних лет мошенничества с юридическими лицами – это хищения в Сбербанке РФ (Мещанское, Старомыское и Люблинское отделения). Потери в результате противоправных действий составили в общей сложности более 35 миллиардов рублей.

УК РФ».Под этими словами обязательно проставляется дата написания и подпись лица, заявляющего о преступлении, с расшифровкой. Если к тексту вы желаете приложить какие-либо другие бумаги, то до того, как поставить последнюю подпись укажите списком наименование всех документов в приложении. Такими важными доказательствами могут выступать: фото, видео или аудио материалы, подтверждающие виновность определенных лиц, расписки, письма, договора и другие документы. Скачать образец заявления в ОБЭП о мошенничестве можно здесь: Заявление в ОБЭП о мошенничестве Рассмотрение Как говорилось ранее, для разрешения вопроса о наличии или отсутствии признаков состава преступления правоохранителям выделяется время в 10 дней с момента регистрации обращения. Не исключено продление срока проверки.

Как и куда сообщить о недобросовестном предпринимательстве

Здесь сознательным гражданам предлагается несколько вариантов, чтобы сообщить надзорным органам о правонарушении.

Налоговая

Если коммерческая деятельность ведется без соответствующего разрешения, предприниматель наверняка не делает положенных отчислений в ПФР, фонды соцстрахования и уклоняется от уплаты налогов. Поэтому можно обратиться в территориальное отделение ФНС.

К незаконному предпринимателю будут применены санкции в соответствии со статьей 116 НК РФ, что влечет за собой взыскание штрафа в размере 10% от обретенной в течение срока противозаконной деятельности прибыли, но не менее 40 000 рублей.

Здесь нужно уточнить, что налоговая служба является скорее вспомогательным нежели карательным органом. ФНС будет рассматривать правонарушение только в качестве неуплаты налогов и нарушения сроков постановки на учёт. В тонкостях уголовно-процессуального права здесь разбираться не будут.

Прокуратура

Сюда можно обращать в случаях, когда противозаконное ведение бизнеса образует состав уголовно-наказуемого преступления. Кроме этого, жалоба подаётся в случаях, если ранее уже было обращение в полицию, но сотрудники правоохранительных органов не предприняли соответствующих мер.

Важно! Для подачи жалобы нужны веские основания, указывающие, что действительно имеет место незаконное предпринимательство. Если соседка по лестничной клетке иногда делает другим жильцам дома маникюр, это не образует состава административного правонарушения или уголовно-наказуемого деяния

Другое дело, если в соседней квартире действует полноценный салон красоты без соответствующей на, то лицензии.

Альтернативные варианты

Пожаловаться на незаконное предпринимательство можно в такие инстанции:

  • ОБЭП — это структурное подразделение, занимающееся расследованием и пресечением экономических преступлений. В случае необходимости, сотрудники ведомства самостоятельно перенаправят обращение в налоговую или прокуратуру.
  • Приёмная депутата — такие приемные есть в каждом районе города. Если на подведомственное территории творится беззаконие, депутат предпримет соответствующие меры.
  • Общественные организации — это добровольные движения, которые тесно взаимодействуют с правоохранительными органами и борются за чистоту и легальность бизнеса.

Как составить заявление

Установленного образца для таких обращений граждан нет. Более того, в каждой инстанции действуют внутренние нормативы для заполнения заявлений.

Поэтому вне зависимости от адресата, составляются заявления по единому алгоритму:

  • Шапка. Обычно размещается в правом верхнем углу бланка, здесь указывается, кому адресовано заявление: наименование надзорного органа, фамилия, инициалы и должность руководителя подразделения. Кроме этого, здесь указываются данные заявителя, включая контактные номера.
  • Наименование документа. В нашем случае, это заявление, пишется по центру.
  • Суть обращения. Здесь указывается, кто именно занимается незаконным предпринимательством, вид коммерческой деятельности, систематичность правонарушения, просьба о принятии соответствующих мер.

Ниже следует дата обращения и подпись заявителя с расшифровкой.

Важно! Такие заявления не допускается подавать анонимно: данные заявителя и контактные номера для связи являются обязательным условием при заполнении

Куда сообщить о правонарушении

Обратиться по поводу недобросовестного ведения коммерции можно в следующие организации:

  1. Противозаконное предпринимательство — штраф до 300 000 рублей, арест до полугода, обязательная работа до 480 часов.
  2. Организованная группа или обретение финансовой выгоды в размере, признанным особо крупным (превышает 6 000 000 рублей) — штраф до полумиллиона рублей, лишение свободы до 5 лет с последующим денежным взысканием до 80 000 рублей.

В административном правовом поле, лицам, уличенным в занятии незаконным предпринимательством, вменяется статья 14.1 КоАП . Здесь налагаются такие взыскательные меры:

  • коммерческая деятельность без регистрации — штраф от 500 до 2 000 рублей;
  • предприниматель не имеет лицензии, в случаях, когда она обязательна для этого вида деятельности — штраф с частных лиц 2 000-2 500 рублей, должностных 4 000-5 000, юридических 40 000-50 000 с возможным изъятием произведённых товаров, сырья для их изготовления или орудий производства;
  • несоблюдение условий коммерческой деятельности, предписанных лицензией — предупреждение, взыскание с физических лиц штрафа в 1 000-2 000 рублей, с должностных 3 000-4 000, юридических 30 000-40 000.
  • аналогичное деяние, сопряженное с грубым нарушением — штраф для физических лиц 4 000-8 000 рублей, должностных 5 000-10 000, юридических 100 000-200 000 с приостановлением коммерческой деятельности до 90 суток.

Скачать для просмотра и печати:

ОЭБиПК (МВД РФ)

Если есть основания полагать, что индивидуальный предприниматель ведет нелегальную предпринимательскую деятельность, занимается легализацией доходов, полученных преступным путем, или принимал участие в совершении экономического преступления, то заявление необходимо направить в Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. В виду тяжести правонарушения, лучше напрямую обратиться в его Главное управление, что можно сделать:

  1. По почте, отправив письмо по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8а, стр. 3. В заявлении следует пояснить, какие факты указывают на противозаконные действия ИП и по возможности предоставить соответствующие доказательства, предварительно составив их точную опись.
  2. На личном приеме, который проводит начальник ОЭБиПК Курносенко А.А. в соответствии с графиком xn--b1aew.xn--p1ai/help/Grafik_priema_grazhdan. Предварительная запись осуществляется при личном обращении или на основании заявления, направленного в письменном или электронном виде. Общественная приемная находится по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, дом 11.
  3. Онлайн через форму xn--b1aew.xn--p1ai/request_main, выбрав соответствующего адресата (ОЭБиПК). Ознакомившись с правилами и порядком заполнения электронных бланков, пользователь должен будет заполнить форму, предоставив только достоверную информацию, которая указывает на несоблюдение ИП действующего закона. В тексте обращения необходимо будет не только описать имеющиеся у заявителя факты, а и предоставить максимальную информацию о предпринимателе для его розыска и установления местонахождения.

Внимание! За подачу заведомо ложной или сфальсифицированной информации можно понести уголовное наказание

Анонимно сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности

Строгой формы для написания подобных заявлений не существует, как правило, сотрудники государственного органа, в который обращается гражданин, помогают в написании обращения или выдают бланки с примерной структурой.

Обратите внимание

Штрафы за незаконное предпринимательство назначаются по УК РФ, КОАП РФ и Налоговому Кодексу. Максимальный размер штрафа — 500 000 рублей — назначается по

ст.171 УК РФ

за совершение деяния организованной группой лиц или с целью получения дохода в особо крупном размере. Подробнее читайте

тут

Любое такое обращение должно содержать следующие сведения:

  • Наименование органа, в который направляется жалоба;
  • ФИО заявителя и его адрес;
  • Суть обращения (рассказ в свободной форме об обстоятельствах осуществления незаконной предпринимательской деятельности конкретным гражданином или группой людей);
  • Доказательства, которые подтверждают слова заявителя;
  • Дату и подпись составления обращения.

В зависимости от того, куда гражданин жаловался на незаконную предпринимательскую деятельность, в заявлении могут содержаться дополнительная информация. Например, на бланках заявлений в ОБЭП, необходимо будет дополнительно поставить подпись о том, что заявитель предупреждён об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Заявление будет рассматриваться примерно 30 дней, в течение которых компетентные органы будут проводить проверку сведений, изложенных в обращении, и собирать дополнительные доказательства. После этого заявителю дадут ответ и, если факты подтвердятся, виновный будет привлечён к административной или уголовной ответственности.

В налоговую

Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ) можно определить как самостоятельную деятельность по систематическому извлечению прибыли, осуществляемую без регистрации или без лицензии, когда такая лицензия обязательна, если последствиями этого стало:

  • причинение крупного ущерба гражданам, фирмам, государству (от 2,25 млн рублей);
  • извлечение доходов в крупном размере (от 2,25 млн рублей).
  1. Объект, на который совершено посягательство: общественные отношения, связанные с законной предпринимательской деятельностью.

  2. Объективная сторона: коммерческая деятельность без регистрации, с нарушением правил регистрации, а равно предоставление в ИФНС при открытии фирмы или регистрации ИП заранее ложных данных, а также деятельность без лицензии (с нарушениями лицензионных требований), если указанные деяния причинили крупный ущерб или способствовали извлечению прибыли в крупном размере.

  3. Субъект: вменяемое физлицо, достигшее 16 лет.

  4. Субъективная сторона: умышленная форма вины.

Без указанных выше элементов состава преступления «Незаконное предпринимательство» быть не может.

А вот если она предоставляет услуги ногтевого сервиса на регулярной основе и квартира превратилась в салон красоты — такое предпринимательство является незаконным.

Каждого, кто стал жертвой подобного правонарушения, волнует резонный вопрос — куда пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность.

Можно обратиться в любой из этих органов:

  • отдел экономической безопасности полиции;
  • налоговая инспекция;
  • прокуратура города.

Чтобы определить, куда жаловаться на случившуюся незаконную (регулярную или периодическую) предпринимательскую деятельность, необходимо понимать характер совершенного правонарушения и предусмотренной за него ответственности.

Лучше подать жалобу в налоговый орган по месту ведения нелегального бизнеса. Если из полученного обращения инспекция выявит, что предприниматель ведет законную деятельность и налоги добросовестно уплачивает, однако в его действиях содержатся признаки административного или уголовного правонарушения, она передаст жалобу в компетентный орган для дальнейшего рассмотрения.

Нарушение норм и стандартов в сфере охраны труда – это основание для обращения в Федеральную службу по труду и занятости. Это касается тех случаев, когда предприниматель:

  • осуществляет наем сотрудников без официального трудоустройства (без трудового договора);
  • не соблюдает нормы ТК РФ в части предоставления наемным работникам больничных, дней для отдыха, отпусков и т. д.;
  • заключает гражданско-правовые договора, в то время как по закону должны быть заключены договора по ТК и т. д.

Заявление о незаконной предпринимательской деятельности образец

За незаконное осуществление предпринимательской деятельности статьей 14.1. КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. В соответствии со ст. 171 Уголовного кодекса возможно привлечение виновного лица к уголовной ответственности в случае, если осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без необходимой лицензии причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Уголовный кодекс за ведение незаконного бизнеса вносит следующие наказания при ущербе в крупном размере если был нанесен ущерб в особо крупном размере, штраф может варьироваться в пределах 80 тыс. Она заключается в том, что и вы сами имеете право написать заявление и сообщить в соответствующие органы, что из-за незаконного предпринимательства в вашей отрасли повысился уровень в быту часто можно услышать разговоры о том, в нашей стране практически невозможно организовать прибыльный бизнес, и поэтому уровень жизни граждан низок. Однако стоит надеяться, что методы и способы решения подобных проблем будут совершенствоваться. В ходе расследования весь доход, извлеченный виновным, будет признан вещественным доказательством в рамках уголовного дела по ст.

Вам может быть интересно

Регистрация непубличного АО
Регистрация ЗАО в 2020 году невозможна, поскольку эту форму организации устранили. Вместо нее существует другая — непубличное акционерное общество. Суть деятельности таких компаний не изменилась. Нет нововведений и в порядке госрегистрации. Так, как раньше проводилась государственная регистрация ЗАО, сейчас проводится процедура в отношении непубличных АО. О ней поговорим далее. Зарегистрировать ЗАО…

Ликвидационный баланс
Существует несколько видов бухгалтерского баланса. Его классифицируют в зависимости от цели и порядка составления, содержания и т.д. Один из типов — ликвидационный баланс. Он создается, когда организация прекращает свое действие, и служит характеристикой финансового положения юрлица. Далеко не каждая компания имеет юриста в штате. Зачастую заниматься составлением ликвидационного баланса приходится…

Юридический адрес — как и где его можно оформить?
Обладание юридическим адресом — необходимое требование к каждому бизнес-субъекту независимо от формы собственности. Интересно, что это понятие законодательством нашего государства не закреплено, однако прочно вошло в деловой обиход и широко используется. Особенности оформления юридического адреса. Можно ли сделать его бесплатно? Узнайте все необходимые для регистрации сведения на портале Правовед.RU….

Как закрыть ИП самому в 2020-2021?
Прекращение предпринимательской деятельности можно провести самостоятельно либо воспользоваться услугами сторонних лиц. Если бизнесмен принимает решение провести закрытие лично, он должен знать основные правила ликвидации ИП, чтобы не допустить ошибок, приводящих к нарушению законодательства. Именно об этих ключевых аспектах пойдет речь в нашей статье. Некоторые предприниматели не успевают проработать…

Что такое ОКПО и как его узнать в 2020-2021?
Система учета объектов для их идентификации и контроля используется в различных областях человеческой деятельности. Государственный орган статистики РФ ведет реестр организаций и предприятий. Для этого каждому из них присваивают уникальный код общероссийского классификатора — ОКПО. ОКПО присваивается любому предприятию, независимо от его организационно-правовой формы – ООО, ПАО и т.д. С помощью кода…

Доверенность на получение товара
Поставка товара, передача материальных ценностей в бизнесе предполагают участие в сделке нескольких лиц. При купле-продажи товара действует поставщик, перевозчик и получатель. При этом перевозчик не имеет право распоряжаться доверенными ценностями без соответствующего документа. Им является договор или бланк доверенности на получение товара. При любой форме взаимоотношений третье лицо обязано иметь…

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий